O estado de Massachusetts, acusou hoje, pelo SEC (Security Exchange Comission) a empresa DFRF de propriedade de Daniel Fernandes Rojo Filho de ser uma pirâmide financeira / pirâmide Ponzi e ordenou que a empresa acabe com suas atividades e tenha todos seus bens congelados pela justiça.
Acusou formalmente Daniel Fernandes Rojo Filho de ser operador de uma fraude financeira e que teria entregue para Sanderley Rodrigues mais de $ 310 mil dólares para o esquema. Outros divulgadores foram também alvo da ação como Wanderley M. Dalman de Revere, Massachusetts, Gaspar C. Jesus de Malden, Massachusetts, Eduardo N. Da Silva de Orlando, Florida, Heriberto C. Perez Valdes de Miami, Jeffrey A. Feldman de Boca Raton, e Romildo Da Cunha do Brasil.
O SEC reconheceu que o dinheiro movimentado pela DFRF não vinha de minas de ouro, e sim, de novas adesões de divulgadores que alimentavam as redes acima, como uma pirâmide.
De acordo com o SEC, Filho também usou o dinheiro dos investidores para seu benefício pessoal. Desde junho de 2014, ele teria desviado mais de US $ 6 milhões dos DFRF - aproximadamente 40% do total recebido dos investidores. Isso inclui mais de US $ 1,8 milhões em saques em dinheiro, aproximadamente US $ 1,8 milhões para despesas pessoais (incluindo US $ 500.000 para viagem), e quase US $ 2,5 milhões para adquirir uma frota de automóveis de luxo.
Não é a primeira vez que Daniel Filho se envolve com esquemas de dinheiro fácil, ele já havia sido alvo de investigações no caso Evolution Market Group/Finanzas Forex case em 2010.
Maiores detalhes podem ser conseguidos no link abaixo:
http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-139.html
